Anchetatorii ieşeni au efectuat, ieri, 40 de percheziţii într-un dosar de contrabandă în care prejudiciul este estimat la 80 de milioane de euro,scrie ziaruldeiasi.ro
Descinderile ce au avut loc ieri au fost conduse de de DIICOT Iaşi, iar la acţiuni au participat inclusiv anchetatori din Spania şi Marea Britanie. Descinderile au avut loc la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane din judeţele Bihor, Timiş, Galaţi, Constanţa, Iaşi, Bacău, Sibiu, Braşov, dar şi din municipiul Bucureşti.
Anchetatorii spun că acest caz a pornit de la două anchete declanşate, în perioada 2017-2019, la nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF). Cele două anchete vizau o grupare de criminalitate organizată ce era formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni.
„Membrii grupării au pus în funcţiune, pe teritoriul mai multor state membre ale UE, fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete. Conform raportului întocmit de OLAF, prejudiciul adus de activitatea grupării transfrontaliere se ridică la suma de peste 80 milioane de euro“, au precizat anchetatorii.
Citiți mai multe pe ziaruldeiasi.ro
Lasă un răspuns